3名银行高管落马:儿子留学收美金 外孙收200克金条

河内5分彩注册 2019年12月29日 02:48:30 阅读:20 评论:0

(原标题:三名银行高管落马����!浴场门口收红包 ���、儿子留学收美金 ���、更有外孙收200克金条����!)����。

法网恢恢�������,疏而不漏����。受贿金额再小�������,也无法逃避法律的制裁����。

近日�����,裁判文书网近日批露一则刑事裁决�����,案件批露了淮南市绿景地产实控人利用自己银行董事会成员的身份�����,向银行行长����、董事长等人打“人情牌”�����,为旗下公司贷款疏通关系������。

3名银行高管落马:儿子留学收美金 外孙收200克金条

虽然收受贿赂的金额不大�����,但是却是中国千百万个民营企业与银行企业家之间的一个缩影�����。

一波未平一波又起 ���。

绿景地产老板数罪并罚� �����。

根据裁判文书显示��,作为淮南市绿景房地产开发有限公司(简称“绿景地产”)的实控人��,丁某早在2017年5月因犯单位行贿罪��,被安徽省天长市人民法院判处有期徒刑一年六个月��,缓刑二年�����。

缓刑期间����,因涉嫌犯对非国家工作人员行贿罪����,于2017年9月6日被淮南市公安局取保候审����,2019年1月8日被淮南市潘集区法院取保候审����。

最终在淮南市潘集区法院的一审判决中������,被告人丁某犯对非国家工作人员行贿罪������,判处有期徒刑一年������,撤销原来的判决������,与本判决数罪并罚������,决定执行有期徒刑二年二个月������,缓刑三年�����。

老熟人花式行贿手段������。

三名银行高管落马����。

根据裁判文书�����,丁某不仅是绿景地产的实控人�����,还是淮河农村商业银行股份有限公司(简称:淮河银行)原董事会成员��� �。

2010年�����,丁某成为淮河农商行的股东�����,与淮河银行的管理层都很熟悉 ���。为了顺利从淮河银行获得贷款�����,丁某利用自己淮河银行董事会成员的身份�����,多次以过节看望等名义向原淮河银行董事长王某�������、行长张某�������、副行长李某进行“花式贿赂” ���。

裁判文书披露了丁某的五大贿赂手段:�����。

贿赂手段之一:办公室�����、浴场门口送过节红包��� ��。

2011年至2014年���� �,在每年春节前夕���� �,丁某连续四年到董事长王某的家中或办公室内四次送春节红包���� �,合计人民币4万元�����。

2010年至2013年期间����,在每年中秋节����、春节前夕����,丁某连续四年在银行行长张静的办公室内分8次送给张静过节红包����,合计人民币6万元�����。

2010年至2013年期间�����,在每年中秋节������、春节前夕�����,丁某连续四年在副行长李某的办公室内或某浴场门口分7次送给李某过节红包�����,合计人民币5万元�����。

值得一提的是����,丁某为了和李某处好关系����,经常在中秋节的前一天����,开车到老体育场西侧的东方罗马浴场门口����,电话约李某出来����,将事先准备好的装在信封里的5000元现金送给他;而在春节的前一天����,丁某会准备1万元现金装在信封里到李某办公室送给李某������。

李某认为������,其作为淮河银行副行长������,银行贷审会成员������,在贷款发放和审批上有权利������,丁某为了和李某处好关系������,方便从淮河银行获得贷款������,在逢年过节的时候才会给他送钱���。辩护律师认为������,属于正常的人情往来���。

贿赂手段之二:领导儿子留学送美金����。

2013年年初����,丁某听说王某的儿子到英国留学����,到王某的家中����,以送给小孩上学用的名义送给其1万元美元�����。

贿赂手段之三:看望领导外孙送200克金条������。

2013年11月的一天���,王某和李某在北京培训学习期间 ����。丁某在得知王某在北京学习���,就以看望王某外孙的名义���,让在北京的朋友蔡某帮忙买一根金条(200g的金条���,上面有“马到成功”����、“Au9999”����、“200g”����、“No01628320”字样)���,并让公司会计给蔡某转了10万块钱 ����。

之后��� ���,丁某与朋友姜某到北京��� ���,从蔡某处将金条拿走��� ���,后与王某及其家人一起吃饭�����。饭后其将金条送给王某�����。晚上与李某��、丁等人就餐之后��� ���,丁鹏以看望其外孙的名义送给其一根200克的黄金金条�����。

贿赂手段之四:吃饭时塞现金���。

据淮河银行副行长李某的证言������,2013年11月底的一天������,其到北京培训������,吃饭过程中丁某将1万元塞到其裤子口袋里����。加上过节红包������,丁某分八次共送给其现金6万元����。

贿赂手段之五:开业送花瓶�� ���。

2010年10月份����,丁某花了2000元至3000元买了一对瓷花瓶����,在淮河银行成立开业的那天����,将花瓶送到王某办公室送给王某��。

那么丁某的绿景地产总共从淮河银行申请了多少贷款呢������?——8000万元��。

根据庭审记录���,丁鹏于2014年1月26日向淮河银行申请贷款人民币500万元用于支付工程款;绿景地产于2013年1月13日向淮河银行申请5500万元贷款用于碧海项目工程款���、工程设备材料款���、设计费等;该公司又于2015年7月27日向淮河银行申请2000万元贷款用于偿还在淮河银行的2000万元贷款�����。

东窗事发���。

银行高管纷纷退赃������。

裁判文书显示���,2015年年初���,丁某被纪委谈话之后的一天晚上���,淮河银行董事长王某到证人谢某家���,打听丁某在纪委谈话中说了什么���,并希望其帮忙联系丁某与王某见面�����。

2015年3月 �� ,淮河农商行董事长王某在得知丁某接受调查后 �� ,为逃避法律追究 �� ,将其收受的4万人民币������、1万美金������、一根200克金条及一对“粉彩花鸟”瓷瓶退还给丁某���。

本次判决中的主要被告人之一淮河银行行长张某于2014年8月(丁某被省纪委谈话之前)就已经将丁某行贿的6万元退还�����。

然而����,受贿已经成为事实����。

2019年11月���,法院以张某犯非国家工作人员受贿罪���,判处其拘役5个月���,缓刑6个月;李某(副行长)因犯罪情节较轻���,确有悔罪表现���,且退还全部赃款���,被免于起诉;王某(董事长)已另案判决�����。

金融反腐一直在路上�����。

1998年�����,交通银行原副行长鲁家善因受贿9万元被判有期徒刑三年����、缓刑三年����。从此开启了对银行高管反腐的序幕����。

自鲁家善案发����,近年来已经有多位银行高管“落马”��� 。上至银行总行行长����,下至县市级银行高管����,每年都有金融圈人士被查��� 。

截至目前����� ,银行高管被查级别最高的是两任建行行长王雪冰���� ��、张恩照����� ,他们都曾位列中央候补委员�� �。

从各案判决书来看����,被指控最多的行为����,就是这些银行家们违规为商人提供贷款������。企业家以靠拢权力来获取贷款����,成为其谋求资金支持的最主要方式������。

同时������,随着落马高管的受贿金额越来越大������,我国对于贪污������、贿赂犯罪起刑点的规定也逐渐提高��� �。

1988年����,全国人大常委会出台《关于惩治贪污罪贿赂罪的补充规定》����,对贪污����、受贿罪的起刑点����,设为2000元����。

1997年修订的《刑法》����,对犯受贿罪的����,根据受贿所得数额及情节比照贪污处理�� ��。具体而言:�� ��。

(一)个人贪污数额在十万元以上的�����,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑;情节特别严重的�����,处死刑�����,并处没收财产������。

(二)个人贪污数额在五万元以上不满十万元的����,处五年以上有期徒刑;情节特别严重的����,处无期徒刑����,并处没收财产����。

(三)个人贪污数额在五千元以上不满五万元的��,处一年以上七年以下有期徒刑;情节严重的��,处七年以上十年以下有期徒刑��。

2015年《刑法修正案(九)》出台并实施�� ��,其中取消了刑法中直接对于涉案数额的规定�� ����。

具体而言�����,“贪污����、受贿数额不满二千万元�����,一般判处十五年以下����、十年以上有期徒刑”;“贪污����、受贿数额在二千万元以上不满一亿元的�����,一般判处无期徒刑”;“贪污����、受贿数额一亿元以上的�����,一般判处死刑缓期二年执行”����。

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